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诈骗套路大盘点,请务必警惕!

诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取款额较大的公私财物的行为。本文为大家普及常见的几种数字资产诈骗形式,以及规避风险、防止被骗的策略。

(一)钓鱼网站诈骗

“钓鱼网站”诈骗,是一种网络欺诈行为,指不法分子利用各种手段,仿冒真实网站地址以及页面内容,以此来骗取用户银行账号、信用卡账号、密码等私人资料,进而骗取用户资产。钓鱼网站的诈骗案例如下:

(1)虚假客服诈骗

骗子假冒是平台工作人员,谎称用户的交易触发风控,资金存在风险,或者谎称平台升级需迁移账户等,诱导用户点击骗子发送的链接,登录账户并输入资金密码。

识破骗局:

凡是引导用户输入“资金密码”的就是骗局,因为“资金密码”是提币时候需要的,一旦泄露,他人将会把您账户里的币全部提走。

防骗策略:

  • 不要将账户密码、资金密码等安全信息泄露给任何人。
  • 若遇到所谓“官方人员”的电话/邮箱/网址/微信等,您可在欧易官方渠道验证页面进行验证。

(2)虚假网站诈骗

如非法分子打着“升级”、“迁移”、“清退”等名号,创建钓鱼网站并发布虚假信息,并通过短信、邮件等形式将网站链接发给用户。当用户点开链接或扫描非法分子提供的二维码登录账号后,用户账户内的数字资产将被快速窃取。

识破骗局:

此类虚假信息多以“升级迁移”、“清退封禁”、“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动” 等为噱头,通过短信、邮件、社群等途径发送链接,哄骗用户点击。

防骗策略:

  • 不要在来路不明的网站上输入您在欧易平台的账号密码以及个人信息,以免被钓鱼网站或网络木马等窃取。
  • 在登录网站时,不要通过搜索引擎搜索网址登录,建议手动输入网址登录。
  • 公告等信息可以登录欧易平台,在公告区查看最新活动公告,核实真伪。
  • 官方网址:www.okx.com

(二)共享屏幕诈骗

骗子假冒工作人员,称用户的交易触发风控,需要将数字资产提取到钱包,或者以平台升级需迁移账户等原因为由,要求用户下载会议软件,打开“共享屏幕”来指导用户进行提币。

识破骗局:

骗子通过共享屏幕,可以看到用户钱包的私钥信息。待用户将资产提到钱包后,骗子就会把用户钱包内的资产提取到自己的账户。

防骗策略:

  • 请不要向任何人泄露您的钱包密码、私钥、助记词、 Keystore文件,以免造成资产损失。
  • 涉及到任何账户资产安全信息时,切勿进行“屏幕共享”、“拍照截图发送”等操作,请务必提高警惕。
  • 您若遇到所谓“官方人员”的电话/邮箱/网址/微信等,您可在欧易官方渠道验证页面进行验证。

附:如何进行官方渠道验证

APP端官方验证渠道:

Web端官方验证渠道:

(三)法币交易诈骗

法币即国家发行的法定货币。法币交易作为数字资产交易中的第一步,是用法定货币购买数字资产,或者将数字资产卖出换成法币。在法币交易中常见的诈骗案例如下:

(1)场外交易诈骗

场外交易是指交易双方在私下沟通达成交易意向,但并没有经过平台进行交易,而是在私下通过微信、支付宝、银行卡等进行付款交易。

如双方不经过平台的买卖币交易界面进行交易,而是卖家在欧易内部转账渠道下输入买家的账户,将数字资产转出,但买家收到币后拒绝付款,卖家被骗;或买家先把钱私下通过微信等方式转账给卖家,但卖家收到钱后拒绝转币,此时买家受骗。

识破骗局:

场外交易中诈骗分子通常会以低于市场的价格向买家出售数字资产,或者高于市场价格向卖家回购数字资产,并以“个人声誉”、“熟人信任”做背书来获取信任。

防骗策略:

  • 场外交易风险大,请到平台的【买币】区进行法币的买卖币交易。
  • 欧易平台不鼓励用户进行场外交易,因场外私下交易不符合平台规定的交易流程,若遇到诈骗情况,平台将无法帮助处理。

(2)三角诈骗

行骗者向买家和卖币商家双向行骗,骗取资产。

如行骗者与买家A联系,称要卖币,要求A准备拍单。同时,行骗者与卖家B联系,称要买币,让卖家B按照要求下单。然后将卖家B的订单发给买家A,并且新给买家A一个诈骗者的银行卡号,让买家A往新的卡里打款。

识破骗局:

通常诈骗分子怕骗局被拆穿,会嘱咐买家A和卖家B不要主动和对方进行线上沟通,并且要求买家往新的银行卡(行骗者的卡)里打款。

防骗策略:

付款时只往对方在平台绑定的收款账户付款,拒绝对非平台绑定的收款账户汇款。

(3)P图造假凭证

行骗者假意买币,在订单页点击“已付款”,实际并没有完成订单支付,却要求卖家放币,并给卖家发送造假的支付凭证,催促放币。卖家看到支付凭证便放松警惕,给行骗者放币,如此便上当受骗。

识破骗局:

行骗者会主动发送“支付凭证”,并且催促卖家赶快放币。

防骗策略:

  • 请卖家在银行等收款账户内谨慎核实该款项金额是否到账,到账后再进行放币。
  • 卖家在收到款项之前,对方提供的任何支付凭证和支付截图都不要轻易相信,有极大可能是一份经过完美伪造的虚假凭证。

(四)虚假APP诈骗

骗子会开发 “欧易 客户端”APP,用户安装下载后如果在虚假客户端充值并进行交易,资产将被非法分子骗取。

识破骗局:

下载官方APP需按官方推荐下载方式进行下载,任何不明来源的客户端都切勿下载。

防骗策略:

下载客户端的正规渠道是进入官网,右上方点击下载图标,扫描二维码下载APP。点击查看欧易APP下载教程

(五)杀猪盘诈骗

在“杀猪盘”骗局中,骗子通过网络交友等方式与对方发展成为网络情侣关系。或者假扮成投资导师,在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益,并留下联系方式,等别人来加为好友。成为好友建立信任后,骗子会诱导用户将大交易所的币提到诈骗平台进行交易,用户初期盈利,加大资金投入,接连亏损,并无法提取剩余资金。

识破骗局:

骗子会用“保证赚钱”“高额收益”等诱导用户投资,甚至会忽悠用户去借钱投资,或者进行大额充值,当用户想提现时,骗子会用各种借口阻止用户提现。

防骗策略:

  • 谨慎判别各种所谓“投资大师”带单以及“套利”、“空投”等利诱信息,避免将币提至杀猪盘平台。
  • 当用户被欧易平台风控核实出提币至各类高危平台时,欧易将视情况选择直接冻结或限制此类用户账户的法币交易和提币操作。
  • 若意识到自己被骗,务必及时止损,不可听信骗子让加大投入等蛊惑,及时搜集并保存与骗子的聊天记录,以及在诈骗平台的交易记录,第一时间联系警方处理。

(六)网络赌博诈骗

骗子用高额收益诱导用户在博彩平台下注,并激发玩家的赌徒心理与侥幸心理,刺激玩家不断下注充值,最后玩家在博彩平台的资产都无法提取。

识破骗局:

前期用户在赌博平台下注连连盈利,是因为骗子可以设置数据操控后台结果,以此激发用户不断充值。后期各种审核套路就开始了,会以“违规下注”、“系统审核”、“流水限制”等各种借口不给提现。

防骗策略:

  • 坚决杜绝代买代卖、博彩下注等行为。
  • 当用户被欧易平台风控核实出提币至各类高危平台,欧易将视情况选择直接冻结或限制此类用户账户的法币交易和提币操作。
  • 若意识到自己被骗,务必及时止损,不可听信骗子让加大投入等蛊惑,及时搜集并保存与骗子的聊天记录,以及在诈骗平台的交易记录,第一时间联系警方处理。

(七)资金盘诈骗

资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台,通过拉人头的方式,让投资者投入资金,然后最早投入的人和项目方,赚取后面投资者的钱财,资金盘本质就是“借新还旧”。依靠源源不断的投资者入局,来保持暂时的稳定。一旦资金流断裂,资金盘就会立马崩盘,让后期入局的投资者血本无归。

识破骗局:

资金盘项目发行毫无价值的空气币,强调高额分红、高收益,编织财富神话,给投资者洗脑。“团队长”、“家人”等称呼也是资金盘惯用词语。

防骗策略:

  • 树立健康的投资心态,不要抱有侥幸的心理。
  • 承诺稳赚不赔,保本且保障额外收益高于XX%的项目,谨慎参与。
  • 以各种条件直接或间接设置提币门槛的项目,谨慎参与。

(八)TG常见诈骗

以上几类诈骗形式在电报群中也很常见,用户需要提高警惕,谨防被骗。例如,在电报群中你可能会遇到如下6种情况:

1、陌生人私聊盗取财产或信息

电报中可能随时会有陌生人私聊你,这其中如果有人让你为其转账或注册非法软件盗取信息,此种情况为诈骗行为,遇到这种情况可以直接选择屏蔽此人消息。你可能也会收到不明来路的链接或者陌生文件,文件名多为官方公告或黄色信息,此文件很可能是木马病毒,切勿下载点击。

防骗策略:

  • 陌生人私聊不要轻易相信,如果被可以选择屏蔽;
  • 无故给你发送的陌生文件、链接不要轻易点击;

2、以帮解风控为由进行诈骗

在电报中有任何人声称可以帮你解除风控的都是诈骗,请勿相信。

防骗策略:

风控以官方回复邮件为准,如有疑问可以联系平台在线客服。

3、各种推荐项目、搬砖套利等诱导投资诈骗

如果你被拉入陌生群组,比如各种合约群、套利群、置换群、生息智能合约群、搬砖群,或有人私聊给你推荐项目,让你将币打到对方地址时,都不要轻易相信。

识别骗局:通常这些群内都是机器人和智能回复,通过晒单和好评博取信任。待你将币冲入钱包地址后,对方往往会放长线钓大鱼,先给用户小利润,当资金量大时,就会收网,别骗者往往血本无归且无处维权。

防骗策略:

  • 不要轻易加入或相信任何套利群、搬砖群,任何声称高收益、安全稳定的项目都需要提高警惕。
  • 无故主动私聊诱导投资、以各种名义让您打币到指定地址,主动分享空投、分红及搬砖套利教程的行为均为诈骗;
  • 投资有风险,不要轻信他人建议。

4、虚假官方人员、社群诈骗

当你在官方群内询问平台业务时,可能会收到冒充官方人员的私聊信息,请勿轻易相信,更不要提供任何账户信息。你也可能会被拉到假冒的官方社群,虚假的官方社群群内多为机器人和水军,任何信息都是假的,切勿相信此类群组中的下载链接。

防骗策略:

  • 欧易官方中文电报群请认准“欧易官方中文群”和“欧易链游部落”群名。
  • 平台官方不会无故主动发短信或致电客户,任何以各种名义打电话索要密码、短信及谷歌验证码的均为骗子,切勿提供,如遇到此种情况您可以在欧易平台进行官方渠道验证;
  • 官方运营不会主动私聊任何用户,请勿相信他人的私信,如需联系请认准群内管理员标识;

5、线上私下交易

如果你想上浮收U或出金尽量不要私下交易,谨防被骗。另外也需要注意假冒官方人员的担保交易,私下交易有风险。

防骗策略:私下交易的安全无法保障且通常多为诈骗。

6、违法违规信息

电报中如有人发送黄色图片视频,提供黄色服务,收四件套,跑分,盗U黑U等违法违规信息,以及不明项目广告和赌博信息,请勿相信。

防骗策略:违法违规信息均为诈骗,遇到这种情况同样可以直接选择屏蔽此人消息。

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