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乌克兰安全部门解散加密货币洗钱集团

来自乌克兰的当地报道称,该机构已经关闭了基辅的几家加密货币交易所,因为它们参与了加密货币洗钱活动。该保安乌克兰的服务(SBU)日前宣布通过新闻稿,他们已经成功地打破了“在基辅秘密cryptocurrency交流的网络。”该机构还表示,这些交易所还涉及其他非法金融活动,例如汇款单据和支付卡。

乌克兰打击非法区块链活动

据SBU称,由于从其平台上的每笔交易中获得高达10%的利息,该业务的网络月营业额超过100万美元。据SBU称,这笔钱部分用于资助“乌克兰独立日的挑衅”。据SBU称,非法交易非常受欢迎,因为它们提供了匿名交易,这些交易可能与洗钱有关,也可能无关。该报告继续声称,“这些在线交易所的服务主要由个人使用。特别是,他们被从乌克兰禁止的侵略国的电子钱包中获得资金的人使用。”

SBU提供了这些电子钱包的一些示例,包括YandexMoney、Qiwi和Webmoney。”SBU还表示,这些交易所的客户是乌克兰独立日大规模抗议活动的组织者之一,并“收钱支付使用该特定网络的挑衅者的服务”。

对涉嫌犯罪者的搜查使SBU前往基辅佩切尔斯基、舍甫琴基夫斯基和索洛米扬斯基区的交换办公室。在突袭期间,特工查获了多台服务器计算机,SBU希望这些计算机包含非法活动的证据。此外,还没收了许多安装了VPN软件的移动设备。还发现了在乌克兰注册并涉嫌用于洗钱活动的虚拟公司的印章和文件以及37,330美元现金。

SBU表示,“正在进行调查,以起诉那些参与洗钱和涉及汇款文件、支付卡和其他提供银行账户访问方式以及生产设备的非法行为的人。”该行动由基辅及周边地区的SBU主要理事会负责。自2021年初以来,该组织还向其他三个交易所发出了怀疑通知。

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